Select language
Select type
Select Date and Time
التطوّر المهني
هذه الدورة التدريبية التمهيدية التي تبلغ مدتها 3 ساعات والتي تتناول قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) لقطاع العقارات تهدف إلى تقديم نظرة عامة على قوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال وأفضل الممارسات التي تنطبق على صناعة العقارات في الإمارات العربية المتحدة.
Course includes
Starting from
AED 399without VAT
please Login or Register to proceed
Select language
Select Type
Select Format
Select Level
Select Date and Time
Select Level
Select Number of Seats
تتكون الدورة من أربع وحدات تغطي موضوعات مثل مقدمة عن مصطلحات ومفاهيم وتنظيمات مكافحة غسيل الأموال، والقوانين واللوائح، والعقوبات على عدم الامتثال ودراسات حالات واقعية. ستوفر الدورة أمثلة للمشاركين للمساعدة في تحديد العملاء والمعاملات عالية المخاطر، وإجراء تقييم للمخاطر، وتنفيذ إجراءات العناية الواجبة بالعملاء للمساعدة في اكتشاف ومنع غسيل الأموال وتمويل الأنشطة والمنظمات غير القانونية. مع نهاية هذه الدورة، سيكتسب المشاركون فهماً لقوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال التي تنطبق على القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة وسيكونون أكثر جاهزية للامتثال بهذه القوانين واللوائح.
تعمل مجدل موسى، كمحاضرة ومدرّبة وتتمتع بخلفية واسعة في مجال العقارات. قبل عملها لسنوات عديدة كمستشارة قانونية في شركات تقنيّة بارزة في المنطقة، اكتسبت مجدل رؤى فريدة في سوق العقارات في دبي
تعمل مجدل موسى، كمحاضرة ومدرّبة وتتمتع بخلفية واسعة في مجال العقارات. قبل عملها لسنوات عديدة كمستشارة قانونية في شركات تقنيّة بارزة في المنطقة، اكتسبت مجدل رؤى فريدة في سوق العقارات في دبي
Expand all
Collapse all
العقوبات عن عدم الامتثال لقوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال
أفضل الممارسات للحفاظ على الامتثال
استعراض حالات حقيقية متعلقة بغسيل الأموال في قطاع العقارات
شرح المصطلحات والمفاهيم والتنظيمات الرئيسية
أهمية تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال في قطاع العقارات
المتطلبات للشركات والوسطاء العقاريين في الإمارات العربية المتحدة
تحديد العملاء والمعاملات عالية المخاطر
إجراء تقييم المخاطر لمكافحة غسيل الأموال
تنفيذ إجراءات العناية الواجبة بالعملاء
الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة
الاحتفاظ بالسجلات