تُعد دورة مكافحة غسل الأموال في القطاع العقاري في الإمارات برنامجًا مكثفًا مدته 4 ساعات، صُمّم لتقديم فهم واضح لقوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال وأفضل الممارسات المتعلقة بقطاع العقارات في الإمارات. سيتعرف المشاركون على المفاهيم الأساسية، والمتطلبات التنظيمية، ودراسات الحالة الواقعية التي توضح كيفية الكشف عن عمليات غسيل الأموال ومنع تمويل الأنشطة غير القانونية.
تشمل الدورة التعرف على العملاء والمعاملات عالية المخاطر، وإجراء تقييمات المخاطر، وتنفيذ إجراءات العناية الواجبة الفعّالة مع العملاء. بنهاية البرنامج، سيكون المشاركون مزوّدين بالمعرفة والأدوات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين، وحماية أعمالهم، والمساهمة في بيئة عقارية أكثر أمانًا وشفافية في الإمارات.
ستتعلم في هذه الدورة:
المفاهيم والمصطلحات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال
الإطار التنظيمي والهيئات الرقابية في الإمارات
القوانين ذات الصلة، والعقوبات، ومتطلبات الامتثال
كيفية التعرف على العملاء والمعاملات المشبوهة وعالية المخاطر
إجراء تقييمات المخاطر وتطبيق العناية الواجبة للعملاء
تنفيذ أفضل الممارسات لمنع غسيل الأموال في القطاع العقاري
دراسات حالة عملية وتطبيقات واقعية
هذه الدورة مصممة خصيصًا لـ:
الوسطاء والوكلاء ومدراء العقارات في الإمارات
المطورون العقاريون ومُلاك العقارات
مسؤولو الالتزام ومديرو المخاطر في شركات العقارات
المهنيون المسؤولون عن الامتثال التنظيمي وإجراءات العناية الواجبة في المعاملات العقارية
الشهادة والترخيص
يحصل المشاركون عند إتمام الدورة على شهادة تؤكد فهمهم للوائح مكافحة غسيل الأموال المطبقة على قطاع العقارات في الإمارات.
تشغل مجدل منصب مدير العمليات والشؤون القانونية في شركة RealTrust Conveyancing & Escrow Services، التي تقدم حلولاً رقمية سلسة لسوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
عرض المزيدإظهار الكل
إغلاق الجميع
شرح المصطلحات والمفاهيم والتنظيمات الرئيسية
أهمية تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال في قطاع العقارات
المتطلبات للشركات والوسطاء العقاريين في الإمارات العربية المتحدة
العقوبات عن عدم الامتثال لقوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال
أفضل الممارسات للحفاظ على الامتثال
استعراض حالات حقيقية متعلقة بغسيل الأموال في قطاع العقارات
هل لديك أسئلة؟ نحن هنا للمساعدة. تواصل معنا اليوم لتتعرف أكثر على منصتنا.
تؤكد هذه الشهادة إتمامك لدورة مكافحة غسل الأموال في القطاع العقاري في الإمارات بنجاح، وتثبت جاهزيتك لتطبيق المعرفة والالتزام بالقوانين في ممارساتك العقارية.
إظهار الكل
إغلاق الجميع